 |
| صورة ارشيفية |
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 3 أشقاء لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال غسيل الأموال بقيمة 100 مليون جنيه بالجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "أحمد ع. ع" شريك بشركة لتجارة الذهب، مع شقيقيه عبد العزيز وعصام -يقيمون بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة- بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد.
وأوضحت التحريات أنه تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكي، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء، فضلًا عن قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قيمتها (19،5 مليون جنيه) بزعم استثمارها في مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح، إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية والمقضي فيها بالحبس على المذكور لمدة ثلاث سنوات.
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات